Korporacje Ocena ryzyka

Ocena ryzyka 

 

Weryfikuj kontrahenta, zanim zainwestujesz czas i pieniądze.

Podejmowanie decyzji bez pełnego obrazu ryzyka kontrahenta to dziś zbyt duże ryzyko – zwłaszcza w dużej organizacji. Dzięki systemowi KIPG możesz w kilka sekund uzyskać pełny profil ryzyka każdego podmiotu, zanim rozpocznie się współpraca.

Korporacje Ocena ryzyka oferta

Co analizujemy?

  • Dane rejestrowe i formalne
    Sprawdzamy, czy firma działa legalnie, czy jest aktywna, czy nie figuruje jako podmiot wykreślony, zawieszony lub w trakcie przekształcenia.
  • Status podatkowy i VAT
    Weryfikujemy aktualny status VAT, rejestracje, wykreślenia i przywrócenia – dane istotne dla rozliczeń i bezpieczeństwa transakcji.
  • Zadłużenie i wiarygodność finansowa
    Analiza danych z BIG, BIK, giełd długów, postępowań sądowych i komorniczych. Raport zawiera informacje o zaległościach i wpisach ostrzegawczych.
  • Historia i stabilność operacyjna
    Zmiany w zarządzie, adresie, kodach PKD, długość działalności, zmiany właścicielskie – wszystko, co może wskazywać na niestabilność lub ryzyko operacyjne.
  • Powiązania i beneficjenci rzeczywiści
    Analizujemy strukturę właścicielską i osobową – identyfikujemy rzeczywistych właścicieli oraz powiązania z innymi podmiotami.
  • Zgodność z przepisami AML i sankcyjnymi
    Automatyczna weryfikacja pod kątem występowania na krajowych i międzynarodowych listach sankcyjnych (UE, ONZ, USA, UK, Polska, Kanada, Szwajcaria).

Jak to działa? STWORZ CYFRY KROKOW

Wpisujesz NIP, KRS lub PESEL kontrahenta.

System generuje raport z oceną ryzyka – syntetyczną oraz szczegółową.

Raport zawiera również interpretację – nie tylko dane, ale i ich znaczenie biznesowe.

Możesz pobrać dokument, zintegrować go z systemem lub przekazać dalej w organizacji.

Korporacje

Ocena ryzyka z KIPG to nie tylko raport. To fundament bezpiecznego procesu decyzyjnego.

Możemy dostarczać całe raporty, ale również tylko dane z raportów, które są niezbędne dla Twojego procesu np. sama informacja czy dany podmiot posiada zadłużenie.

Chcesz zautomatyzowany zgodny z regulacjami proces weryfikacji klientów?

KIPG dostarcza system , który jest zgodny z regulacjami i przede wszystkim działa w sposób zautomatyzowany, wygenerowanie raportu zajmuje pare minut nie obciążając zespołów. Umów się na prezentacje aby zobaczyć system.

Skonsultuj się z konsultantem 


Przeczytaj również jakie inne usługi świadczymy dla korporacji.

Automatyzacja i integracja z systemami

Ocena ryzyka 

Monitoring 24/7

Analiza niefinansowa czynników ryzyka

Analiza powiązań i AntyFraud

Ustalenie majątku i zdolności windykacyjnej

Integracja i automatyzacja